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担保]兴业矿业(000426):全资子公司锡林矿业和融冠拟为乾金达提

  本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或 者重大遗漏。一、担保情况概述

  内蒙古兴业矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)全资子公司内蒙古兴业集团锡林矿业有限公司(以下简称“锡林矿业”)和内蒙古兴业集团融冠矿业有限公司(以下简称“融冠矿业”)拟以其持有的采矿权、土地使用权及部分设备作抵押,为公司全资子公司正镶白旗乾金达矿业有限责任公司(以下简称“乾金达矿业”)向银行申请总额度不超过30,000万元人民币的流动资金贷款提供担保。

  上述提供担保事项已经公司2022年8月24日召开的第九届董事会第十二次会议及第九届监事会第八次会议审议通过(详见2022年8月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《兴业矿业:第九届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2022-36)及《兴业矿业:第九届监事会第八次会议决议公告》(公告编号:2022-37)。本事项无需提交股东大会审议。

  经营范围:矿产资源(非煤矿山)开采;道路危险货物运输;选矿;金属矿石销售;矿山机械销售;轴承、齿轮和传动部件销售;五金产品批发;五金产品零售;电子元器件与机电组件设备销售;发电机及发电机组销售;汽车零配件批发;建筑材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  本次锡林矿业和融冠矿业为乾金达矿业贷款提供担保,担保方式为拟以其持有的采矿权、土地使用权及部分设备作抵押,担保贷款本金不超过30,000万元人民币,期限为主合同届满之日起二年,具体以借款单位与银行签订的合同为准。

  公司董事会认为:以上担保事项有利于乾金达矿业的业务发展,同时有利于公司整体发展。本次担保的担保方与被担保方均为公司全资子公司,其决策和经营管理均由本公司控制,因此,本次担保风险可控。

  此次担保系公司全资子公司锡林矿业和融冠矿业拟为乾金达矿业提供担保,风险可控,且担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规定,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为,我们同意本次担保事项。

  本次担保提供后,公司及控股子公司的担保余额将为 107,000万元,占公司最近一期经审计净资产的 22.53%。目前,公司及公司控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形,亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

  公司董事会授权公司管理层根据实际需求实施在前述担保额度内发生的包括但不限于担保额度调剂、贷款银行主体变更、担保期限等具体担保事项,并签署相关文件。