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吉人高新:第三届董事会第八次会议决议公告

  公告编号:2022-017证券代码:873611证券简称:吉人高新主办券商:东吴证券苏州吉人高新材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  2.一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况1.会议召开时间:2022年7月15日2.会议召开地点:公司会议室3.会议召开方式:现场4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022年7月8日以书面结合通讯方式发出5.会议主持人:吉伟6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员7.召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规章制度的有关规定。

  4.二、议案审议情况(一)审议通过《同意吉伟先生辞去公司董事长职务的议案》1.议案内容:同意吉伟先生辞去公司董事长职务,保留董事职务的申请。

  5.依据公司章程“第公告编号:2022-017六条公司的董事长为公司的法定代表人。

  10.(二)审议通过《选举吉富华先生为公司董事长的议案》1.议案内容:选举董事吉富华先生担任公司第三届董事会董事长,并保留总经理职务。

  三、备查文件目录(一)《苏州吉人高新材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》(二)吉伟先生的《辞职报告》苏州吉人高新材料股份有限公司董事会2022年7月18日 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 (二)会议出席情况 二、议案审议情况 (一)审议通过《同意吉伟先生辞去公司董事长职务的议案》 (二)审议通过《选举吉富华先生为公司董事长的议案》 三、备查文件目录。

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