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灵康药业(603669):第四届董事会第三次会议决议

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  灵康药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议通知于2022年8月22日以电线日在浙江灵康药业有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长陶灵萍召集并主持,应出席本次会议的董事7人,实际出席本次会议的董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

  具体内容详见上海证券交易所网站()发布的《2022年半年度报告及摘要》。

  2、审议通过了《关于 2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

  具体内容详见上海证券交易所网站()发布的《关于 2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》(公告编号:2022-051)。

  具体内容详见上海证券交易所网站()发布的《关于不向下修正“灵康转债”转股价格的公告》(公告编号:2022-052)。